可疑交易
可疑交易指在数字金融和区块链领域中，表现出异常或不合常规特征的资金流动行为。这类交易往往涉及洗钱、诈骗、非法资金转移等风险，可能隐藏恶意意图或违反合规要求。及时识别和监控可疑交易，有助于保障数字货币生态的安全稳定，防范金融犯罪，维护整个区块链网络的健康发展。
理解 Web3，不是为了投机，而是为了不被时代甩开
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什么是可疑交易（链上行为如何被标记为风险）
链上可疑交易通常指资金路径、时序与合约权限等结构特征符合高风险模型而被标记，并不等于已经定性。看懂 Rug Pull、挤兑、预言机与 MEV 等机制，才能理解这些标记为何出现以及它们提示的结构性风险。